Las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales del 17 de junio del 2016, en los que se establece la posibilidad del ejercicio de la acción penal contra las personas jurídicas estableció un nuevo esquema para las sociedades mercantiles y civiles, en las que podrán estar sujetas a una investigación penal y posible responsabilidad por los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización, esto último normado por el artículo 421 del CNPP.  

Diversas conductas realizadas por el personal o directivos de las mismas empresas podrían encuadrar en múltiples delitos locales o federales, lo cual pondría en riesgo el patrimonio de la empresa en cuestión, teniendo como consecuencia irremediable la disolución de esta misma. 

La aplicación de un esquema de compliance en materia penal es necesario para la protección integral legal de las empresas, asesorando en las diversas acciones de las empresas para prevenir conductas tipificadas como delitos, ya sea por los directivos y personal de estas mismas, o por terceros externos. El compliance en materia penal estaría intimamente vinculado con las demas materias de nuestra practica legal, ya que existen delitos en materia fiscal, ambiental, mercantil, derechos de autor y todo el catálogo de delitos contenido en los Codigos Penales Locales en los cuales podría incurrir una persona jurídica. 

Así mismo, al implementar un área penal en las empresas por parte de GONZALEZ BETANCO ABOGADOS prevendría de manera absoluta que las personas jurídicas cometan actos ilícitos, lo cual beneficiaría directamente a las empresas, ya que si se llegaran a encontrar en un procedimiento penal estas verían detrimento en sus finanzas, organización y funcionamiento, lo cual mermaría indudablemente el lucro que pudieran generar. 

La implementación de un área penal de compliance en beneficio de nuestros clientes se vuelve prioritaria, ya que este esquema debe ser específico y adecuado para cada empresa dependiendo del giro y de las actividades a las que se dedique, ofreciendo como servicio una asesoría permanente para todos nuestros clientes y participación del área de compliance en todos los asuntos susceptibles de posible responsabilidad penal, de igual manera incluyendo la representación en los asuntos de materia penal a los cuales puedan estar sujetos, y la asesoría jurídica para la presentación de denuncias o querellas si así lo requiere el cliente.

Cesar Alejandro Ceballos Salas
ASOCIADO
GONZALEZ BETANCO ABOGADOS